7/30/2019 v.1.6 final
1/115
,
2013
7/30/2019 v.1.6 final
2/115
2 2013
.
.
,
7/30/2019 v.1.6 final
3/115
1. ........................................................... 8
1.1. ........................................................................................... 9
1.2........................................................................................... 10
1.3.......................................................................................... 11
1.4. ..................................................... 12
1.5............................................................. 161.6. ............................................... 18
1.7. .................................................................. 30
2. - .............................. 36
2.1. .................................................. 37
2.2. ....................................... 40
2.3.......... 46
2.4. ...................... 53
3. : ... 57
3.1.- .................................................... 58
3.2. ........................................................................................ 88
3.3. ................................................. 101
3.4. ........................................... 110
4. ..................................................................................... 113
7/30/2019 v.1.6 final
4/115
:
: .
:
: :
:
:
:
: . , .
: . .
: .
: .
:.
7/30/2019 v.1.6 final
5/115
5
, ,
.
, .
,
.
, , -
, , ,
( ) .
,
,
.
.
,
,
, ,
.
,
,
, .
,
7/30/2019 v.1.6 final
6/115
6
.
,
.
,
, .
.
:
,
,
,
,
, ,
,
7/30/2019 v.1.6 final
7/115
7
, , , , ,
.
, -
,
:
,
, .
, ,
,
, ,
.
.
.
7/30/2019 v.1.6 final
8/115
8
1.
7/30/2019 v.1.6 final
9/115
9
1.1.
.
, , .
,
1998 ( 1163, 7)
/
,
, , , ,
, , .
,
,
, , , ,
, .
.
.
,
.
.
.
,
.
, .
.
. ,
,
, .
7/30/2019 v.1.6 final
10/115
10
1.2.
, ,
.
.
.
.
. ,
.
. ,
, . , ,
.
:
,
, ,
.
,
, ,
.
, ,
,
, .
7/30/2019 v.1.6 final
11/115
11
1.3.
,
,
, .
,
,
.
.
.
7/30/2019 v.1.6 final
12/115
12
1.4.
. ,
, , ,
.
,
,
.
:
.
, .
,
. ,
, ,
, ,
.
.
,
, , .
.
.
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
13/115
13
20 , 8% .
:
.
,
,
, ,
, ,
.
, ,
,
,
.
:
.
.
: ,
,
,
,
. , ,
, , , ,
.
: ,
,
.
,
, .
,
7/30/2019 v.1.6 final
14/115
14
.
,
.
,
.
.
:
, .
,
, ,
,
, .
: ,
,
, ,
.
,
,
. ,
.
.
: , ,
,
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
15/115
15
,
.
, .
,
.
.
: ,
.
.
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
16/115
16
1.5.
.
.
2009
. 2008 57 , 2009 71
, 14 .
-,
, :
.
.
-.
.
.
.
( 59% 2007 66%
2010)
.
, , :
.
7/30/2019 v.1.6 final
17/115
17
.
.
7/30/2019 v.1.6 final
18/115
18
1.6.
, ,
.
.
. , ,
,
.
:
( ),
( ),
-
-
.
,
.
-
,
.
1.6.1. -
:
7/30/2019 v.1.6 final
19/115
19
.
- ,
,
.
,
, .
,
.
, , (
,),
.
, .
, , ,
,
,
.
1.6.1.1. ()
, , - ,
, ,
:
.
9
.
7/30/2019 v.1.6 final
20/115
20
. ,
.
.
.
,
.
,
.
,
. 3666/2008.
1.6.1.2. ()
, ,
.
,
,
- -
(
) 1997
7/30/2019 v.1.6 final
21/115
21
1999. ,
,
.
.
. ,
.
:
, , .
.
,
,
,
.
1.6.1.3. ()
,
, ( )
. ,
187 - .
,
, , ,
.
7/30/2019 v.1.6 final
22/115
22
1.6.1.4. ()
,
(
)
-
,
.
,
.
1.6.1.5. ()
, , 3
2007 ,
,
, ,
,
, ,
.
1.6.1.6. (GRECO)
-
,
,
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
23/115
23
3 :
,
,
.
GRECO
, ,
,
.
,
.
GRECO
.
. GRECO
20
,
:
.
.
, .
( ,
).
.
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
24/115
24
,
,
.
GRECO
:
.
GRECO:
,
,
, .
1.6.1.7. (FATF)
(FATF)
G-7 ( )
,
.
. 34 - (
G-7, -
).
,
, ,
,
,
,
. ,
7/30/2019 v.1.6 final
25/115
25
.
,
.
40+9 .
(40)
,
. (9) , ,
40
,
.
40+9 FATF
,
, ,
40+9 .
FATF
40+9 -
,
.
FATF
, ,
40+9 - .
1.6.1.8. (WB)
7/30/2019 v.1.6 final
26/115
26
, ,
,
.
,
,
.
1.6.1.9. (IACA)
, ,
,
.
, ,
.
1.6.2. ,
.
, ,
:
,
7/30/2019 v.1.6 final
27/115
27
,
/ .
(
), ,
.
1.6.2.1.
1.6.2.2. ,
()
1.6.2.3.
1.6.2.4.
.
1.6.2.5.
1.6.2.6.
1.6.2.7. ()
1.6.2.8. ()
1.6.2.9.
,
, , ,
, , .
7/30/2019 v.1.6 final
28/115
28
()
()
-
()
()
8
,
(), (),
(),
(),
(),
(), ,
, ,
.
1.6.2.10.-
7/30/2019 v.1.6 final
29/115
29
.
.
-
.
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
30/115
30
1.7.
,
.
,
.
.
, .
.
, :
, ,
. 800
,
.
.
,
.
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
31/115
31
, ,
.
,
.
,
.
1.7.1.
, 138
,
,
,
.
- (ICAC)
1974,
,
.
ICAC: ,
'60
'70.
, .
,
. TAXI,
, ,
! .
7/30/2019 v.1.6 final
32/115
32
,
, 143 247
.
,
, , ,
, ,
,
, ,
,
.
2000,
,
6 150
-!.
ICAC
:
.
,
.
.
,
.
, , ,
, ..
7/30/2019 v.1.6 final
33/115
33
,
,
, . ICAC,
.
75% .
ICAC.
.
.
1.7.2.
,
. , (
)
:
1.
2. ,
3. ,
,
7/30/2019 v.1.6 final
34/115
34
- ,
:
,
.
1.7.3.
,
. ,
.
( , , , , ..)
:
o
o
o
o
o
7/30/2019 v.1.6 final
35/115
35
o ,
o
o
o
,
.
,
, .
,
.
.
-
,
,
, .
, .
, (
):
o ,
o
o
.
7/30/2019 v.1.6 final
36/115
36
2. -
7/30/2019 v.1.6 final
37/115
37
2.1.
,
, , ,
.
.
,
.
, :
, , ,
.
,
, ,
, .. .
.
.
.
.
7/30/2019 v.1.6 final
38/115
38
2.1.1.
,
.
.
,
, :
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.,,
2.1.2.
,
, .
,
.
.
.
.
2.1.3.
7/30/2019 v.1.6 final
39/115
39
,
.
. , ,
,
, ,
.
, ,
, .
.
.
.
7/30/2019 v.1.6 final
40/115
40
2.2.
2.2.1.
.
.
.
, .
. .
,
, .
,
.
,
. , , .
.
,
.
.
.
,
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
41/115
41
2.2.2.
:
. ,
.
,
.
,
,
.
,
- .
2.2.3.
, ,
.
,
.
,
.
,
,
7/30/2019 v.1.6 final
42/115
42
,
,
.
2.2.4. -
.
,
.
,
(.. GRECO, ,
).
, ,
, :
o ,
, , ,
,
.
o
,
.
o
,
, .
2. ,
,
7/30/2019 v.1.6 final
43/115
43
,
.
,
,
, ,
.
,
, ,
, , ..
3.
.
,
.
2.2.5.
( ,
, , , ).
:
o
7/30/2019 v.1.6 final
44/115
44
o
o
o
o
o
o /
o
, ,
,
.
2.2.6.
.
,
,
, .
,
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
45/115
45
, ,
,
, ,
.
.
7/30/2019 v.1.6 final
46/115
46
2.3.
, ,
.
,
, ,
,
, .
.
2.3.1.
,
, ,
.
, , , ,
.
2.3.2.
, , ,
7/30/2019 v.1.6 final
47/115
47
:
, . ,
, .
, , , ,
, ,
.
,
.
,
, ,
, .
2.3.3. ()
.
,
. ,
.
, ,
.
:
,
.
, ,
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
48/115
48
.
.
2.3.4. ()
,
. ,
. , ,
.
, , ,
.
.
, .
-
,
,
.
, .
, ,
.
2.3.5.
,
,
, .
7/30/2019 v.1.6 final
49/115
49
2.3.6.
,
, .
.
.
, ,
(, , ).
, ,
,
. ,
,
.
, ,
,
.
,
, ,
, , .
,
, ,
.
,
, , ,
.
7/30/2019 v.1.6 final
50/115
50
2.3.7.
,
, , ,
, .
,
.
, ,
, ,
. ,
. ,
.
2.3.8.
, ,
.
(),
,
, . ,
()
,
.
, , :
,
,
7/30/2019 v.1.6 final
51/115
51
( 51/59 12 1996).
,
. , ,
.
( )
.
,
.
, .
, , . ,
, ,
.
.
.
, ,
.
.
,
.
, , , ,
7/30/2019 v.1.6 final
52/115
52
, ,
.
, .
7/30/2019 v.1.6 final
53/115
53
2.4.
,
, ,
: , ,
.
,
,
.
:
,
.
,
, , ,
, , ,
.
,
:
o
o
o
o
o
:
7/30/2019 v.1.6 final
54/115
54
o
o
(manuals)
o
o /
o
o
o
o
o
o
o ,
:
.
, :
o
( ),
,
.
7/30/2019 v.1.6 final
55/115
55
o
.
.
o
,
.
o
,
- -
.
o
.
o ,
o ,
,
o , ,
o
, , ,
.
o
.
7/30/2019 v.1.6 final
56/115
56
o
,
.
o
(ISO).
o
.
:
(,
, )
.
, /
,
.
,
(,
, , , , )
,
.
.
7/30/2019 v.1.6 final
57/115
57
3. :
7/30/2019 v.1.6 final
58/115
58
3.1. -
,
,
,
.
,
(5)
. ,
:
1. :
(16 )
(14 )
: (35
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, (13
)
2. ( ):
,
.
, , :
(16 )
() (69
)
: (76 )
.
:
7/30/2019 v.1.6 final
59/115
59
: .
(30 ):
.
,
,
, :
( , )
( )
( ),:
o ( -> + )
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o ( - )
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,
. (
)
.
7/30/2019 v.1.6 final
60/115
60
3.1.1.
, ,
.
:
1.
2.
3.
4.
5.
7/30/2019 v.1.6 final
61/115
61
1: (1)
.
,
, .
7/30/2019 v.1.6 final
62/115
.
():
1.1. 1.2.
:
:
/
:
7/30/2019 v.1.6 final
63/115
63
.
E1.A1.
""
""
Mar-13
.
.
-
NC
Mar-13
-
PP
-
NC
""
""
Dec-13
.
.
-
NC
May-13
-
PM
-
NC
Jul-13
-
PP
-
NC
A
,
Jul-13 -
PP
-
NC
- MoI
7/30/2019 v.1.6 final
64/115
64
E1.A2.
-
-
.
Jun-13
-MoAR
EG
-NC
,
,
,
Nov-13
-
MoAR
EG
-
NC
-
CC
-
-
Mo
I
K
(
)
Jul-13
-
MoAR
EG
-
NC
:
( 1),
( 2),
Dec-13
-
MoAR
EG
-
NC
7/30/2019 v.1.6 final
65/115
65
,
( 3),
( 4)
Dec-13
-
MoAR
EG
-
NC
""
""
Dec-13 -
PP
-
NC
E
Dec-13 -
PP
-
NC
Dec-15 -
MoI
-
NC
7/30/2019 v.1.6 final
66/115
2:
(2)
.
.
7/30/2019 v.1.6 final
67/115
67
.
():
2.1.
2.2.
2.3.
:
:
/
:
7/30/2019 v.1.6 final
68/115
.
E2.A1.
,
.
Dec-14
-
MoARE
G
-
NC
Jul-14 -GST -NC -
Dec-13 - NC -
CC
-
Jul-14
-
MoARE
G
-
NC
E2.A2.
,
Oct-13 - -NC
-CC
Dec-13
7/30/2019 v.1.6 final
69/115
69
X
Dec-14 - NC -
CC
Dec-15 - -
NC
Dec-13 - -
NC
E2.A3.
-
()
May-13 - -
NC
.
,
,
Dec-13 - -
NC
7/30/2019 v.1.6 final
70/115
70
Dec-14 - NC -
CC
,
Dec-15 - NC
-
MoI
-
""
""
Dec-13 - NC -
CC
-
7/30/2019 v.1.6 final
71/115
71
3: (3)
,
.
.
.
,
.
,
, ,
.
7/30/2019 v.1.6 final
72/115
72
.
():
3.1. ,
3.2.
3.3.
: :
, , ,
/ , GRECO, OECD
, , ,
:
7/30/2019 v.1.6 final
73/115
.
E3.A1.
,
,
Jun-13 -
MoJ
-
NC
-
GST
Jun-13 -
MoJ
-
NC
-
GST
Jun-13 - CC
-
NC -
Jun-13 -
MoJ
-
NC
-
GST
7/30/2019 v.1.6 final
74/115
74
,
Mar-
13
-
MoJ
-
NC
-
GST
Jul-13 -
MoJ
-
NC
-
GST
May-
13
-
MoJ
-
NC
7/30/2019 v.1.6 final
75/115
75
Sep-13 -
MoJ
-
NC
-
GST
Apr-13 -
MoJ
-
NC
-
GST
,
Apr-13 - NC -
CC
.
Jul-13 - NC -
CC
7/30/2019 v.1.6 final
76/115
76
,
Jul-13 - NC -
CC
/
Oct-13 - -
CC
Jul-15 - CC -NC
,
,
Dec-13 -
MoAREG
-
NC
7/30/2019 v.1.6 final
77/115
77
/
.
Dec-14 -
MoI
-
NC
-
MoAREG
-
CC
.
.
Jul-13 -
MoJ
-
NC - CC
E3.A2.
,
.
,
Apr-13
-
PM
7/30/2019 v.1.6 final
78/115
78
(
)
Jan-14 - NC -
CC
E3.A3.
- / / -
Development
of user friendly
information on
anti-Corruption
legislation and
regulation for p
ublic
distribution
- / / -
Public Informat
ion documents
Jul-13 - -
CC - NC
-
-
Dec-13 - NC -
CC
-
GST
-
Mo
I
Dec-13 - NC
-
GST
-
MoFA
7/30/2019 v.1.6 final
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95/115
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7/30/2019 v.1.6 final
103/115
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105/115
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7/30/2019 v.1.6 final
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7/30/2019 v.1.6 final
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7/30/2019 v.1.6 final
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7/30/2019 v.1.6 final
113/115
113
4.
7/30/2019 v.1.6 final
114/115
114
4.1.
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.
4.1.1.
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( )
GRECO
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( 2011, )
OSCE
4.1.2. ,
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4.1.3.
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7/30/2019 v.1.6 final
115/115
4.2.
. (
,
, ,
,
) (Task
Force for Greece)
.
.
.
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