Suppressing the Financing of Terrorism--Arabic Edition...

download Suppressing the Financing of Terrorism--Arabic Edition ¢¥h£³£¦¢°U £³``¢â€°¤`£¦`dG ¢»dh£³dG Suppressing

of 173

  • date post

    03-Sep-2019
  • Category

    Documents

  • view

    4
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Suppressing the Financing of Terrorism--Arabic Edition...

  • ¥hóæ°U óó``≤`æ`dG »dhódG

    Suppressing the Financing of Terrorism A Handbook for

    Legislative Drafting (Arabic)

    ™``ª``b ππ`````jƒ```ª```J

    ÜÉgQE’G π```«`dO

    áZÉ«°ü∏d á«©jô°ûàdG

    áá«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U

    Ü É````

    gQ E’G

    π``` `jƒ

    ````ª ````J

    ™` ``ª`

    ```b á«f

    ƒfÉ ≤dG

    ¿h Dƒ°û

    dG I QGO

    EG

  • llll‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡‡‡‡‡���� qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¹¹¹¹uuuu‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡‡‡‡‡ðððð

    »»»»UUUU¼¼¼¼————ùùùù««««

    qO�œ

    WžUOBK�

    WOF¹dA²�«

    WO½u½UI�« ÊËRA�« …—«œ≈

    w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�

    ≤∞∞≥

  • ≤∞∞≥ w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� ©

    Êu�OKž ‰uÐ Ë mOKO�ðuž sOKž ∫hM�« d¹d×ð

    Êu�ðU f¹d� Ë mOKO�ðuž sOKž ∫wŽU³D�« ëdšù«

    d¹ULð—u� UMOð—U ∫·öG�« rOLBð

        UUUUŽŽŽŽuuuu³³³³DDDDLLLL����«««« WWWWÝÝÝÝddddNNNN����     UUUU½½½½UUUUOOOOÐÐÐÐ

    ≠ WOF¹dA²�« WžUOBK� qO�œ ∫»U¼—ù« q¹uLð lL�

    ≤∞∞≥ ¨WO½u½UI�« ÊËRA�« …—«œ≈ ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� ∫[WL�UF�« sDMý«Ë]

    rÝ W×H�

    WOFłd  «—Uý≈ sLC²¹

    ISBN 1-58906-290-6

    Æw�Ëb�« Êu½UI�« ≠≥ ÆlM ≠ »U¼—ù« ≠≤ Æ»U¼—ù« ≠±

    ÆWO½u½UI�« ÊËRA�« …—«œ≈ Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� ≠ôË√ Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� ≠¥

    K5256.S87 2003

    UOJ¹d √ «—ôËœ ≤± dF��«

    ∫w�U²�« Ê«uMF�« v�≈  U³KD�« ‰UÝ—≈ vłd¹

    International Monetary Fund, Publication Services 700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431, U.S.A.

    (202) 623-7201 ∫f�U� (202) 623-7430 ∫nðU¼

    publications@imf.org ∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ

    http://www.imf.org ∫X½d²½≈

  •     UUUU¹¹¹¹uuuu²²²²××××LLLL����««««

    d¹bBð“

    ≠±W bI ±

    ‚UO��«±

    ÂUŽ ÷dŽ≥

    ≠≤»U¼—ù« q¹uLð lL� ÊQAÐ WO�Ëb�« dO¹UFL�«Ë bŽ«uI�« —œUB ¥

    »U¼—ù« q¹uLð lLI� WO�Ëb�« WO�UHðô«µ

    »U¼—ù« ‰ULŽ√ q¹uLð r¹d−ð ∑

    w�Ëb�« ÊËUF²�« ±∞

    WOzU�u�« dOЫb²�« ±≤

    WO�UHðô« v�≈ ÂULC½ô« ±≥

    »U¼—ù« q¹uLð ÊQAÐ …bײL�« r ú� lÐU²�« s _« fK−  «—«d�±¥

    WOHKš ±¥

    ©≤∞∞±® ±≥∑≥ —«dI�« ÊuLC ±∂

    WOMFL�« WO�UL�«  «¡«dłû� qLF�« W�d� sŽ …—œUB�« W�U��«  UO�u²�«

    »U¼—ù« q¹uLð ÊQAÐ ‰«u _« q�GÐ ≤≥

    WOHKš ≤≥

    W�U��«  UO�u²�« ≤µ

    ≠≥WO�Ëb�« dO¹UFL�«Ë bŽ«uI�« ¡UHO²Ýô  UF¹dA²�« sÝ≥¥

    ÂUŽ ÷dŽ≥¥

    cOHM²�«  UF¹dAð l{Ë≥∑

    UN²ODGð sOF²¹ w²�« —u _« ≥∑

    WOł–uLM�« sO½«uI�« ¥∞

    ÊU�½ù« ‚uIŠ U¹UC� ¥±

    Ã

  • œ U¹u²×L�«

    ≠¥…œb× qzU� ‰uŠ WOžUO�  UEŠö ¥≥

    »U¼—ù« q¹uLð r¹d−ð¥≥

    ÂUŽ ÷dŽ ¥≥

    WOÐU¼—ù« ‰ULŽ_« n¹dFð ¥µ

    WOÐU¼—ù« ‰ULŽ_« Ÿ«u½√ ¥∂

    ‰«u _« q�žË »U¼—ù« q¹uLð ¥π

    WK¹bÐ rz«d−� d P²�«Ë i¹dײ�«Ë …bŽU�L�« µ∞

    WL¼U�L�«Ë tOłu²�«Ë rOEM²�«Ë W�—UAL�«Ë ŸËdA�« µ±

    WOM�«Ë rKF�« µ±

    sO¹—U³²Žô« ’U�ý_« WO�ËR� µ≥

    »U¼—ù« q¹uLð rz«dł w� WOzUCI�« W¹ôu�« b¹b×ðµ¥

    WOz«dł≈ qzU� µµ

    UNð—œUB Ë UND³{Ë sOOÐU¼—ù« ‰u�√ bOL−ðµµ

    W�U��«  UO�u²�«Ë …bײL�« r _«  «—«d�Ë WO�UHðô«  U³KD²

    ‰«u _« q�GÐ WOMFL�« WO�UL�«  «¡«dłû� qLF�« W�d� sŽ …—œUB�« µµ

    Ê«bK³�«  UÐU−²Ý« µ∏

    X�RL�« qIM�«Ë ¨sO d−L�« rOK�ðË w½u½UI�« ÊËUF²�« ∫w�Ëb�« ÊËUF²�«

    ‰UBðô«  «uM�Ë ¨s¹e−²×LK� ∂∞

    W�d� sŽ …—œUB�« W�U��«  UO�u²�«Ë —«dI�«Ë WO�UHðô«  U³KD²

    ‰«u _« q�GÐ WOMFL�« WO�UL�«  «¡«dłû� qLF�« ∂∞

    s¹e−²×LK� X�RL�« qIM�«Ë WO½u½UI�« …bŽU�L�« ‰œU³ðË rOK�²�« ∂±

    WO�UL�«  «—U³�²Ýô«  «bŠË sOÐ ÊËUF²�« ∂±

    WFÐU��« W�U��« WO�u²�«Ë WO�UHðô« s ±∏ …œUL�«® WOzU�u�« dOЫb²�«

    ©‰«u _« q�GÐ WOMFL�« WO�UL�«  «¡«dłû� qLF�« W�d� sŽ …—œUB�« ∂≥

    W�d� sŽ …—œUB�« WÝœU��« W�U��« WO�u²�«® WK¹b³�« q¹uײ�« rE½

    ©‰«u _« q�GÐ WOMFL�« WO�UL�«  «¡«dłû� qLF�« ∂µ

    …—œUB�« WÝœU��« W�U��« WO�u²�«  U³KD² ÊQAÐ W¹dO�Hð WEŠö

    ‰«u _« q�GÐ WOMFL�« WO�UL�«  «¡«dłû� qLF�« W�d� sŽ ∂∑

    ’UB²šô« oÞUM w� WHK²�L�« Z¼UML�« ∂π

  • ‡¼  U¹u²×L�«

    W�d� sŽ …—œUB�« WM U¦�« W�U��« WO�u²�«® `ÐdK� W�œUN�« dOž  ULEML�«

    ©‰«u _« q�GÐ WOMFL�« WO�UL�«  «¡«dłû� qLF�« ∑∞

    …—œUB�« WM U¦�« W�U��« WO�u²�UÐ WIKF²L�«  UÝ—ULL�« qC�√ …d�c

    ‰«u _« q�GÐ WOMFL�« WO�UL�«  «¡«dłû� qLF�« W�d� sŽ ∑±

    WOIK²L�« WO³Mł_«  ULEMLK� ‰«u _« ·d� w�  UÝ—ULL�« qC�√ ∑≤

     UÐuIF�«Ë ·«dýù« ∑≥

    ≠µWLðUš∑¥

    oŠöL�«∑µ

    WIÐUD ‰Ëbł ∫‰Ë_«∑∂

    »U¼—ù« q¹uLð lLI� WO�Ëb�« WO�UHðô« ∫w½U¦�«∏∞

    ≤∞∞≥ q¹dÐ≈ ±µ w� l{u�« V�Š WO�UHðô« W�UŠ ∫Y�U¦�«πµ

    …bײL�« r _«  «—«d� ∫lЫd�«ππ

    sŽ …—œUB�« sOOÐU¼—ù« q¹uLð ÊQAÐ W�U��«  UO�u²�« ∫f U��«

    ‰«u _« q�GÐ WOMFL�« WO�UL�«  «¡«dłû� qLF�« W�d� ±±±

    ‰«u _« q�ž W×�UJ dO¹UFL� ‰U¦² ô« rOOIð WO−NM ∫”œU��«

    »U¼—ù« q¹uLðË ±±¥

    w½bL�« Êu½UI�« Ê«bKÐ ∫ UF¹dA²K� WK¦ √ ∫lÐU��«±≤∞

    ÂUF�« Êu½UI�« Ê«bKÐ ∫ UF¹dA²K� WK¦ √ ∫s U¦�«±¥∞

    ≤∞∞±Ø≤µ∏∞ r�— wÐË—Ë_« œU×ðô« fK− W×zô ∫lÝU²�«

    ≤∞∞± d³L�¹œ ≤∑ Wš—RL�« ±µµ

    lł«dL�« X³Ł±∂±

     «—UÞù«

    WO�UHðô« o�d ≠±∏

    sOOÐU¼—ù« q¹uLð ÊQAÐ s _« fK−L� …—U²�  «—«d� ≠≤±¥

    WOJKL�« oŠ ◊UIÝ≈Ë …—œUBL�«Ë j³C�«Ë bOL−²�« ≠≥≤∏

    WK¹b³�« q¹uײ�« rE½ ≠¥≥±

    W�«u×�« ÊQAÐ w�Ëb�« pM³�«Ë w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� WÝ«—œ ZzU²½ ≠µ∂∂

    ‰Ë«b−�«

    WO�UHðô« ÊuLCL� h�K ≠±∂

    WO�UHðô« w� WKÐUIL�« ’uBM�«Ë ©≤∞∞±® ±≥∑≥ r�— —«d� ≠≤±∑

     «¡«dłû� qLF�« W�d� sŽ …—œUB�« W�U��«  UO�u²�« h�K ≠≥

    ‰«u _« q�GÐ WOMFL�« WO�UL�« ≤∂

    l¹dA²�« w� UNł«—œ≈ sJL¹ w²�« œuM³K� h�K ≠¥≥∏

  • v�≈ W?O «d�« w?�Ëb�« ÊËUF?²�« œu?Nł w� UDA?½ U�—U?A? …dO?š_«  «uM��« w� ‚ËbMB�« `³?�√

    Æt²? öÝ e¹eFðË w�Ëb�« w�U?L�« ÂUEM�« W¹ULŠ vK?Ž qLF�«Ë WOMÞu�« W?O�UL�« rEM�« ‰öG?²Ý« lM

    W?×?�UJ d??OЫbð …“ËU?−?²? ≤∞∞± ÂU?Ž cM U¹U??C?I�« Ác¼ w� ‚ËbMB�« W?�—U?A?? XF?�ð« b?�Ë

     UDK��« Ê√ s ržd�UÐË Æ»U¼—ù« q¹u?Lð lLI� œuN?−�« ‰cÐ sLC²ð X×?³�Q� ¨‰«u? _« q�ž

    ‰«u? _« q�??ž W?×?�UJL?� d?OЫb?²�« –U??H½≈Ë l{Ë sŽ v�Ë_« W�ËR?�??L�« w¼ qEð ·u?Ý W??OMÞu�«

    rO?OI?ð w�  UDK��« Ác¼ …b?ŽU�?L� œ«b?F²?Ý« vKŽ w�Ëb�« b?IM�« ‚ËbM� ÊS?� ¨»U¼—ù« q¹u?LðË

    Ê«bK³�« w� »U¼—ù« q¹u?LðË ‰«u _« q�?ž W×�UJ dÞQ?Ð WIKF²?L�« WO�Ëb�« d?O¹UF?L�« cO?HMð Èb

    ÆWOMH�« …bŽU�L�« qO³Ý vKŽ …—uAL�« r¹bIð v�≈ W�U{ùUÐ ¨¡UCŽ_«

    `³?�√ U? l{Ë w� ≤∞∞± ÂUŽ q?z«Ë√ w� Èdš√  U?LEM l ÊËU?F?²�UÐ ‚ËbMB�« √bÐ b?�Ë

    w¼ WO?−NML�«Ë Æ»U¼—ù« q¹uLðË ‰«u? _« q�ž W×�UJ d?O¹UFL� ‰U?¦² ô« rOO?Ið WO−?NM vL�¹