KATAΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗMichel CARLES | ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ης ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 3 Η...

13
Michel CARLES | εισαγωγη 1 KATAΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑ – 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΚΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ

Transcript of KATAΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗMichel CARLES | ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ης ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 3 Η...

Michel CARLES | εισαγωγη 1

KATAΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗ

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ – 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΔΙΚΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ

Michel CARLES | ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ 1 –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κατανόηση τουμηχανισμούπίσωαπό το φαινόμενο

Αντίληψητηςαποτελεσματικότηταςτωνεργαλείωνκατάτηςδιαφθοράς: ρεαλιστική στάση

Χαρτογράφηση των κινδύνων, αλλά και εσφαλμένη χρήση

1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ΕΙΝΑΙ ΗΔΙΑΦΘΟΡΑΕΝΑ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ;

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία των ανθρώπινων αδυναμιών, τόσο απλά

ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟΣΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΟΛΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2003

Σύμβαση της Merida: εξέλιξη ή επανάσταση;

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ : ΣΥΧΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μιλάτεγια1.600 δις $

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ

Ποιος ορισμός:παιχνίδι των ειδικών

ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

Επιστήμη ή χειραγώγηση:ένα δείπνο ηλιθίων

Michel CARLES | ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 3

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟ 2015-2016

C. ΔΙΑΦΘΟΡΑ: ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΙΤΥΠΟΙΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Απότημεγάληστημικρή, απότηντομεακήστηνκρατικήδιαφθορά: ένα θέμα με τόσες διαστάσεις

ΕΝΑΣΤΕΡΑΣΤΙΟΣΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Ξέπλυμαχρήματος, φορολογικοί παράδεισοι, επιστροφή παρανόμως κτηθέντων περιουσιακών στοιχείων…

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

▪ Δημοκρατία

▪ Δικτατορία

▪ Επανάσταση

▪ Μαφία

Michel CARLES | οι κλασσικεσ μορφεσ αντιμετωπισησ της διαφθορασ και οι αδυναμιεσ τουσ 4

▪ Πλούσιες χώρες

▪ Αναδυόμενες χώρες

▪ Φτωχές χώρες

▪ Διεθνείς οργανισμοί

▪ Εκδηλώσεις (αθλητικές, πολιτιστικές…)

2. ΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥΣ

A. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

▪ Διεθνείς συμβάσεις

▪ Εθνική νομοθεσία

▪ Αρχές δεοντολογίας

▪ Ποινική προσέγγιση

B. Η ΦΙΛΟΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ : ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Η περίπτωση της Γαλλίας

C. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Μύθος και πραγματικότητες

D. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πολύόμορφηωςιδέα, πολύπερίπλοκηωςπρακτική

E. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

▪ Ορόλοςτωνανώτατωνελεγκτικών θεσμών (νέα μελάτη του ΟΟΣΑ)

▪ Πιστεύετε στον φορέα σας; Τι κρύβεται πίσω από το γυαλί

▪ ΗεξέλιξητουεσωτερικούελέγχουI:απότορυθμιστικόστοδικανικό έλεγχο (προσέγγιση της

Παγκόσμιας Τράπεζας)

Michel CARLES | μια πρωτη προσπαθεια για μια νεα προσεγγιση: βαζοντασ τα πραγματα στη σωστη τους διασταση

5

▪ ΗεξέλιξητουεσωτερικούελέγχουII: αξιολόγηση κινδύνων (Ευρωπαϊκήπροσέγγιση)

▪ Μια στιβαρή απάντηση: οι βέλτιστες πρακτικές

F. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ( WHISTLEBLOWING)

▪ Απότηνατομικήκαταγγελίαστοπαγκόσμιο σκάνδαλο (Panamapapers)

▪ Πραγματικότητατηςαποδοτικότηταςκαιπραγματικότητατωνκινδύνων: από την εκδίκηση

στα αντίποινα, από τη χειραγώγηση στην τραγωδία

G. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ότανοιυπερβολικά πολλές πληροφορίες σκοτώνουν την πληροφόρηση

3. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

A. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΗΔημοκρατίαδενοδηγείσεπεριορισμό της διαφθοράς

ΟΜΑΔΕΣΠΙΕΣΗΣ (LOBBYING)

Όλαέχουντηντιμήτους, όλοιμπορούν να διαφθαρούν

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ηκατάρρευσηενόςσυστήματοςδενσημαίνει και το τέλος της διαφθοράς

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ, ΤΙ;

Η φύση απεχθάνεται το κενό

B. ΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ , ΕΝΑΡΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (“VIRTU”) (NiccoloMacchiavelli)

Στρατηγικέςαπόκτησηςτηςεξουσίας και διατήρησής της

ΤΗΡΩΝΤΑΣΤΑΠΡΟΤΥΠΑ

Ταπαιχνίδιατωνπειρασμών οδηγούν στην επίδειξη, όχι την καταπολέμηση

ΗΠΙΑ ΙΣΧΥΣ (SOFTPOWER)

Πώς χρησιμοποιείται η μάχη κατά της διαφθοράς για την απόκτηση εξουσίας;

Michel CARLES | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ; 6

C. ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΑΝΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ

ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Η ισχύς σημαίνει και ευθύνη

ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Πώςμίαέξυπνητεχνοδομήμπορεί να αποτρέψει την καταστροφή

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

Ότανδενυπάρχειθέληση, δενυπάρχει μέλλον…

D. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Ανβγάλουμετονπαράγοντα «άνθρωπος» απότηνεξίσωση, έχουμετηνψευδαίσθηση ότι όλα πρέπει να είναι

τέλεια

ΔΙΑΦΘΟΡΑΕΚΔΟΣΗ 2.0ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ 3.0

Οι νέες τεχνολογίες υπηρετούν τη ΝΕΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ;

A. ΠΡΟΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (PIR) ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Μειώνεται η εμπιστοσύνη – ενισχύονται οι δικλείδες ελέγχου

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Αξιοποίησηελεγκτών – επιθεωρητών– αξιολογητών– ερευνητών – ειδικών αξιολόγησης κινδύνων

ΜΕΙΩΣΗ

Απαγόρευσηπαρακωλυτικώνδιαδικασιών– συρρίκνωση της «γκρίζας ζώνης»

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΕΥΘΥΝΩΝ

Ποιεςείναιοιευθύνεςτουθεματοφύλακα– λογοδοσίακαιπίνακαςαποφάσεων (decisionmatrix) – συστημικά και

τρέχοντα ζητήματα

Michel CARLES | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ; 7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ

Λίστα ελέγχου στις προμήθειες

ΚΟΙΝΗΧΡΗΣΗ

Χρήσησταθμοδεικτών– onlineεκπαίδευση/e-learning–εργαλειοθήκες

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Αυτουργοί: Διοίκηση– δημόσιοιυπάλληλοι – προμηθευτές/εγκαταστάτες

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ)

Ηλεκτρονική αλληλογραφία – Facebook/LinkedIn/Skype/What’sapp/Tweeter/Viber/Viadeo - Google

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣΣΥΝΕΧΕΙΑΜΕΠΑΡΑΝΟΙΚΟΤΡΟΠΟ

ΈλεγχοςόσωνκέρδισανΚΑΙόσωνέχασανδιαγωνισμό– χαρτογράφησηεταιριών– έλεγχοςυποβληθεισών

προσφορώνπριν το άνοιγμα και μεταχρονολογημένων προσφορών

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣΕΛΕΓΧΟΣ , ΠΑΝΤΑ

Επίσκεψησεόλουςτουςπρομηθευτές– συστηματικήεπαλήθευσηότιταπαραδοτέαείναιόπωςκαιταδείγματα –

προϊόντα αντικατάστασης

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τηλεφωνικήγραμμή (Hotline) –κίνητραγιαμάρτυρεςδημοσίουσυμφέροντος–αξιοποίηση smartphoneως μέσο

whistleblowing

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Αναφορά που υποβάλλεται μέσω ιστοσελίδας

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διακόπτουμετηναιμορραγίααμέσωςμόλιςπροκύψει

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΟΤΑΝΟΙΕΜΠΟΡΟΙΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ηδιαφθοράδενείναιθέμανόμου και δεοντολογίας

Michel CARLES | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ; 8

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τιέχειστομυαλότουοδιαφθορέας και ο διεφθαρμένος;

ΠΩΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Γενική θεωρία, «χειρουργικές» πρακτικές

C. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΠΟΙΕΣΦΟΡΕΣΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙΑΡΓΑ

Απότοχαμόγελοστονεκβιασμό, απότημικρήπληροφορίαμέχριένανδιεφθαρμένο μηχανισμόαμοιβαίουοφέλους

(win/win)

ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ MASLOW

Από την ανάγκη στην απληστία

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΙ

Η ευκαιρία γεννά κλέφτες

Michel CARLES | χαρτογραφηση κινδυνων: όταν καταφθανει το χρημα 9

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θέλουν να είναι πάντα «υπό»

ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ότανβρίσκεσαικάπου, δενείσαιοπουδήποτε: ο μύθος της μεταφοράς

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Δοκιμέςακεραιότητας– περιουσιακά στοιχεία ή κατάσταση - εκπαίδευση

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αφήστε το προσωπικό σας να ανασάνει

1Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ξυπνήστετονκαλόαστυνόμοστηνψυχήόποιουείναιεπιρρεπής στη διαφθορά

2Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΔΟΚΙΜΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Όταν η κουλτούρα συναντά τη ψυχολογία και τις δεξιότητες

5. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΦΘΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

A. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ : ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

▪ Προσδιορισμός κινδύνων και επιπέδου ανοχής

▪ Αξιολόγησητουεπιπέδουκινδύνου (πιθανότητα έναντι αντίκτυπου)

▪ Σύγκρισητουπραγματικούμετοανεκτόεπίπεδοκαιπαρακολούθησητωνσημείωνόπου

απαιτείται αντιμετώπιση: κίνδυνοι διαφθοράς έναντι σχέση κόστους/οφέλους της

αντιμετώπισης

▪ Διενέργειαανάλυσηςκόστους/οφέλουςγιατηνκατανομήτων (ισχνών) πόρων με βέλτιστο

τρόπο

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

▪ Προσδιορισμός: προσδιορισμόςκαιαξιολόγησητωνκινδύνωνδιαφθοράς σε εταιρικό και

τομεακό επίπεδο

▪ Διαμόρφωση: κατανομήπόρωνγιατουςκινδύνους διαφθοράς

▪ Εκτίμηση: εκτίμησηκινδύνωνδιαφθοράςκαισχέσεων κόστους/οφέλουςτων εργαλείων

αντιμετώπισης για επιμέρους παρεμβάσεις

▪ Υλοποίησηκαιπαρακολούθηση: προστασία συστημάτων και διαδικασιών από τη

διαφθορά

▪ Αξιολόγησηκαιδιδάγματα: αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων

Michel CARLES | χαρτογραφηση κινδυνων: όταν καταφθανει το χρημα 10

B. ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

▪ Απαρχές της στελέχωσης

▪ Σύγκρουση συμφερόντων

▪ Σύστημα «τουρνικέ»

▪ Διαχωρισμός καθηκόντων

▪ Πολιτική εκ περιτροπής

▪ Έλλειψηκατάρτισης, δεξιοτήτων, κινήτρων

▪ Υπεξαίρεση

▪ Πολιτική της «συντομοτέρας οδού» ή πίεση

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΜΗ

▪ Ευαισθησία(φορολογικέςδιοικήσεις, τελωνεία, αστυνομία …)

▪ Έλλειψη διαφάνειας

▪ Ανύπαρκτες ή ελλιπείς εσωτερικές δικλείδες ελέγχου

▪ Ανύπαρκτες ή ελλιπείς εσωτερικές δικλείδες ελέγχου / εποπτεία

▪ Αδυναμία αξιοποίησης μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing)

▪ Κακή οργάνωση

▪ Τεράστιες ανάγκες σε χρόνο γιανα επιτευχθεί κάτι

▪ Τεράστιακαθυστέρησημεταξύαπόφασης και δράσης

▪ Εξαιρετικά περίπλοκες διαδικασίες

▪ «Γρηγορόσημο»

▪ Ποιος κυβερνά πραγματικά;

ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

▪ Υπεραξία

▪ Προγράμματα

▪ Επενδύσεις αντικτύπου

▪ Εκεί όπου η δημόσια συναντά την ιδιωτική σφαίρα

▪ Εκείόπουυπάρχειέλλειψηδημόσιωνκονδυλίωνή δεξιοτήτων στο δημόσιο τομέα

ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

▪ Στελέχωση

▪ Κρατικέ προμήθειες

▪ Ενισχύσεις

▪ Εξουσιοδοτήσεις

▪ Ταυτοποίηση στοιχείων πελάτη (KYC)

C. ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

▪ Διαχείρισης χώρας

▪ Προγράμματα

Michel CARLES | χαρτογραφηση κινδυνων: όταν καταφθανει το χρημα 11

▪ Προμήθειες

▪ Εταίροι υλοποίησης

▪ Μικροποσά

▪ Παρακολούθηση και αξιολόγηση

▪ Αντίδραση δωρητών και χρηματοδότηση με καταπίστευμα

▪ Το άλλοθι έκτακτης ανάγκης

▪ Το τρίγωνο της απάτης

Δημόσιοςοργανισμός (δανειζόμενοι) –->δωρητές –->δρώντες

(διαγωνιζόμενοι/δικαιούχοι ενισχύσεων/υλοποιητές)

D. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

▪ Επενδυτές

▪ Προμήθειες

▪ Ανάθεση δημόσιων υπηρεσιών

▪ Συνεργασία Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

▪ Εταιρίες συμμετοχών και θυγατρικές

▪ Παράνομες χρηματοοικονομικές ροές

▪ Καρτέλ

▪ Εταιρίες-κελύφη

▪ Εταιρίες-«φαντάσματα»

▪ Τιμές μεταβίβασης / εσφαλμένες τιμές μεταβίβασης

▪ ΕξουσιοδοτημένοςαντιπρόσωποςήNominee (nominee-διευθυντής / nominee-ιδιοκτήτης

/ nominee-μέτοχος)

E. ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

▪ Κράτος σε αιχμαλωσία (Statecapture)

▪ Εξωχώρια χρηματοοικονομικά κέντρα

▪ Ξέπλυμα χρήματος

▪ Φοροδιαφυγή

▪ Παρανόμως κτηθέντα περιουσιακά στοιχεία

F. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

▪ Κόκκινες σημαίες

▪ Εκθέσεις προβλέψεων (Redbooks)

▪ Αποκλεισμός / αποστέρηση

▪ Δέουσα επιμέλεια

Michel CARLES | γκριζα ζωνη 12

ΜΕΡΟΣ 2 –ΔΙΚΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Υιοθέτησητωνβέλτιστωνστοιχείωναπότηναπολεόντειακαιαγγλοσαξονικήμέθοδο

Απόλυτη γνώση των κανόνων

Εκπαίδευση

1. ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ

ΗΔΙΑΦΘΟΡΑΚΡΥΒΕΤΑΙΣΕ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑΖΩΝΗ

Χαρτογραφήστε το γκρίζο και βρείτε το μαύρο

Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΗ

Μπορεί να εξελιχθεί σε κακοήθη, όπως ένας όγκος

ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΑΡΙ, ΞΕΚΙΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ

Το μικρό είναι τόσο ριψοκίνδυνο όσο και το μεγάλο

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ

Οι άνθρωπο είναι αδύναμα όντα

ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μην ξεχνάτε ποτέ τη διαδικασία

ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ (Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΙΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ)

Διαφοράμεταξύναπολεόντειου και αγγλοσαξονικού εσωτερικού ελέγχου

3. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Γιατί οι άνθρωποι διαπράττουν απάτη;

Michel CARLES | οι κανονεσ 13

ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πολλά προέρχονται από την κεφαλή

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Τι έχουν στο μυαλό τους;

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΕΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Επαλήθευση, επαλήθευση και ξανά επαλήθευση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Τα πάντα πρέπει να βρίσκονται υπό παρακολούθηση

ΚΟΙΝΗΧΡΗΣΗΚΙΝΔΥΝΩΝΓΙΑΑΠΑΤΗ

Ηχρήσησταθμοδεικτώνκαιηανταλλαγήαπόψεωνείναιπιοέξυπνηαπόκάθεευφυήάνθρωπο