µ¯ ¤·‚...

download  µ¯ ¤·‚  ±µ¼€Œ´¹ƒ·‚ ±¹ ±„±€»­¼·ƒ·‚ ¤·‚ ‌¼¹¼€¯·ƒ·‚

of 134

  • date post

    07-Nov-2015
  • Category

    Documents

  • view

    9
  • download

    0

Embed Size (px)

description

Ο Περί Της Παρεμπόδισης Και Καταπολέμησης Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος 2007

Transcript of  µ¯ ¤·‚...

  • 2007

    -

    1. .

    2. .

    3. .

    4. .

    5. .

    ,

    .

    6. .

    7. .

    8. .

    9. .

    10. .

    11. .

    12. .

    13. ,

    .

    .

    14. ,

  • 2

    .

    15. .

    16. .

    .

    17. .

    18. .

    19. .

    20. .

    21. .

    22. .

    23. .

    24. .

    25. .

    26.

    .

    27.

    .

    28.

    .

    29.

    .

    30.

    28.

    31. .

    .

    32. .

  • 3

    33. .

    34.

    .

    -

    35. .

    36. .

    IV -

    37. .

    38. .

    39. .

    40. .

    41. .

    42. .

    43.

    .

    V -

    44. .

    45. .

    46. .

    47. .

    48. .

    49. .

    VI -

    50. .

  • 4

    51. .

    52. .

    53. .

    VII

    ,

    54. .

    55. .

    56. .

    57. .

    VIII

    58.

    .

    59. .

    60.

    .

    61. .

    62.

    .

    63.

    .

    64. .

    65. .

    66.

    .

    67. .

  • 5

    68. .

    69. .

    70.

    .

    71.

    .

    72. .

    73. .

    74. .

    75. .

    76. .

    77. .

    78. .

    79. .

  • 6

    ,

    1996-2004

    :

    .

    1.

    2007.

    . 2. (1) ,

    :

    " "

    -

    29 1977

    67 1983

    20() 1992

    5() 2000

    4() 2001

    91() 2003

    146() 2005.

    () T 4, 5, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 12, 20, 21,

    22, 25 26

    ,

    94() 2004

    265() 2004.

    () 100

    ,

    . 154.

    3 1962

    () () () 20

  • 7

    43 1963

    41 1964

    69 1964

    70 1965

    5 1967

    58 1967

    44 1972

    92 1972

    29 1973

    59 1974

    3 1975

    13 1979

    10 1981

    46 1982

    86 1983

    186 1986

    111 1989

    236 1991

    6() 1994

    3() 1996

    99() 1996

    36() 1997

    40() 1998

    45() 1998

    15() 1999

    37() 1999

    38() 1999

    129() 1999

    30() 2000

    43() 2000

    77() 2000

    162() 2000

    169() 2000

    () () ,

  • 8

    181() 2000

    27() 2001

    12() 2002

    85() 2002

    144() 2002

    145() 2002

    25() 2003

    48() 2003

    84() 2003

    164() 2003

    124() 2004

    31() 2005

    18() 2006

    130() 2006

    126() 2007

    127() 2007.

    () 370

    () ()

    () 371

    () .

    "

    "

    4

    29() 2001

    4

  • 9

    18() 2005.

    ( ) .

    . 224.

    3 1960

    78 1965

    10 1966

    75 1968

    51 1971

    2 1978

    16 1980

    23 1982

    68 1984

    82 1984

    86 1985

    189 1986

    12 1987

    74 1988

    117 1988

    43 1990

    65 1990

    30() 1992

    90() 1992

    6() 1993

    58() 1994

    40() 1996

    31() 1998

    144() 1999

    123() 2001

    57() 2005

    5() 2006

    55() 2006

    136() 2006

    " "

    (, )

  • 10

    120() 2007

    121() 2007

    150() 2007.

    :

    )

    ,

    ,

    .

    )

    ,

    ,

    -

    (i)

    -

    )

    ,

    ) ,

    ,

    )

    ,

    ,

  • 11

    )

    ,

    , ,

    ) ,

    ,

    ,

    (ii)

    .

    273(I) 2004

    118() 2007.

    )

    ,

    , .

    ) ,

    ,

    15.000

    ,

    .

    )

    :

    (i)

    .

    (ii)

    ,

  • 12

    .

    (iii) ,

    ,

    ,

    .

    (iv)

    . (v)

    ,

    " "

    5

    " "

    .

    "" .

    ""

  • 13

    38

    IV

    ,

    ,

    ,

    .

    . 193.

    ""

    .

    " " (unit trusts)

    ,

    ,

    ,

    ,

    .

    " "

  • 14

    59

    ,

    " "

    3

    " "

    " " (government stocks)

    ,

    ,

    ,

    " "

    "" ,

    ""

  • 15

    ""

    54

    .. 2005/60/

    26 2005

    .

    "" (shares),

    (debentures)

    ,

    ""

    " "

    -

    . 155.

    )

    91

  • 16

    93 1972

    2 1975

    12 1975

    41 1978

    162 1989

    142 1991

    9() 1992

    10() 1996

    89() 1997

    54() 1998

    96() 1998

    19() 2001

    185() 2003

    219() 2004

    57() 2007.

    .

    )

    154

    .

    )

    .

    )

    .

    )

    .

    )

  • 17

    .

    "" ,

    4(1) 2006/48/

    14 2006

    .

    14 1960

    50 1962

    11 1963

    8 1969

    40 1970

    58 1972

    1 1980

    35 1982

    29 1983

    91 1983

    16 1984

    51 1984

    83 1984

    93 1984

    18 1985

    71 1985

    89 1985

    96 1986

    317 1987

    49 1988

    64 1990

    " "

    .

  • 18

    136 1991

    149 1991

    237 1991

    42() 1992

    43() 1992

    102() 1992

    26() 1993

    82() 1995

    102() 1996

    4() 1997

    53() 1997

    90() 1997

    27() 1998

    53() 1998

    110() 1998

    34() 1999

    146() 1999

    41() 2000

    32() 2001

    40() 2002

    80() 2002

    140() 2002

    206() 2002

    17() 2004

    165() 2004

    268() 2004

    21() 2006

    99() 2007.

    " "

  • 19

    ,

    .

    ,

    /

    .

    :

    ) -

    (i) ,

    , , ,

    , ,

    . 10%

    ,

    (ii)

    ) ,

    , ,

    ,

  • 20

    :

    (i)

    ,

    10%

    .

    (ii)

    ,

    .

    (iii)

    10%

    .

    " "

    56.

    :

    () .

    () .

  • 21

    () ,

    .

    () .

    () ,

    , ,

    .

    () .

    ()

    -

    (i)

    ,

    ,

    .

    (ii) .

    (iii)

    (options).

    (iv)

    .

    (v) .

    ()

    .

  • 22

    ()

    ,

    .

    () .

    () ,

    , ,

    .

    , o

    ""

    .

    () .

    () .

    ()

    -

    144() 2007.

    (i)

    ,

    ,

  • 23

    .

    200() 2004.

    (ii) 41 100

    ()

    , .

    () .

    E O X

    2 1992

    17 1993

    .

    (2)

    :

    13 13 13 45 37 15 8 32 14

  • 24

    18

    15

    7

    21 37 50 50 14 44 13 13 44 13 8(2). (3)

    ,

    .

    .

    3.

    :

    ()

  • 25

    () .

    .

    4. (1) () ()

    ,

    :

    (i) , ,

    ,

    (ii) ,

    , , , ,

    (iii) ,

    (iv) , , ,

    ,

    ,

  • 26

    (v)

    ,

    (500000)

    () ,

    (50000)

    () .

    (2) (1):

    ()

    .

    ()

    .

    () ,

    (1)

    .

  • 27

    .

    5. :

    ()

    ,

    ,

    4.

    29() 2001

    18() 2005.

    ()

    4

    (

    ) 2001 2005,

    .

    () ,

    2 .

    ,

    .

    .

    6. (1)

    o

  • 28

    VI.

    (2)

    .

    V.

    .

    7. (1) -

    ()

    ,

    ()

    2

    .

  • 29

    (2) ,

    ,

    ,

    ,

    ()

    ,

    ()

    ()

    ()

    .

    (3) (2) -

    ()

  • 30

    ()

    .

    (4)

    (2),

    .

    (5)

    ,

    ,

    .

    . 8. (1)

    ,

    -

    ()

    7

    ()